Sinds de legalisatie van online gokken is er in Nederland heel wat veranderd op dit gebied. Er zijn inmiddels tientallen online casino's en bookmakers die hun spellen onder een legale vergunning mogen aanbieden aan Nederlandse spelers, maar er zijn ook nog altijd diverse organisaties die dit zonder de benodigde papieren doen. Om dit tegen te gaan werkt de Kansspelautoriteit (Ksa) als landelijke toezichthouder veel samen met de FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst), wat ook recentelijk weer tot een onderzoek heeft geleid over illegale praktijken op de gokmarkt.
Alle gokbedrijven die wel over een licentie beschikken kunnen volgens de reglementen van de Kansspelautoriteit legaal hun spellen aanbieden. Hierbij kunnen spelers kiezen uit vele spellen, free spins no deposit bonussen en diverse betaalmethoden. Er zijn echter ook uitzondering en sommige spellen, promoties of betaalmiddelen mogen niet in Nederland gebruikt worden. Uiteraard mogen alle casino's zonder licentie helemaal geen spellen aanbieden. Toch gebeurt dit soms nog steeds, zoals we hieronder gaan zien.
In totaal worden 5 mensen door de FIOD verdacht van het aanbieden van kansspelen online op een platform dat niet beschikt over de juiste vergunningen. Opvallend genoeg loopt het onderzoek helemaal terug naar 2019, toen online gokken dus nog niet eens was gelegaliseerd in Nederland. Al vanaf dat moment heerst het vermoeden dat de verdachten in deze zaak zich bezig hebben gehouden met het organiseren van illegale loterijen in Nederland.
Net als dat het strafbaar is om online casino spellen aan te bieden zonder vergunning van de Kansspelautoriteit geldt dit ook voor loterijen. Daarbij zouden de loten door heel Nederland verkocht worden en dus ook online. De opbrengsten die hiermee verdient werden zouden dan weer zijn gebruikt om vastgoed en luxe goederen aan te schaffen om deze zo te kunnen witwassen. Naar schatting heeft deze organisatie op die manier in de laatste jaren meerdere miljoenen weten te verdienen. Inmiddels is er beslag gelegd op al het illegaal verkregen vastgoed en de luxe goederen.
De overheid doet er alles aan om witwassen aan te pakken en daar is de gokmarkt een belangrijk onderdeel van. Het komt nog vaak voor dat mensen de kansspelmarkt gebruiken om op een illegale manier inkomsten te genereren en grote bedragen wit te wassen. Dit aanpakken heeft nu de prioriteit gekregen boven veel andere zaken van de overheid. Witwassen is onlosmakelijk verweven met allerlei andere soorten criminaliteit en dat is precies waarom men het belangrijk vind om hier wat aan te doen.
Door grote bedragen te witwassen kunnen veel verdachten voor langere periodes uit handen van de opsporingsdiensten blijven. Om te voorkomen dat deze mensen zonder enige zorg van hun illegaal vergaarde vermogen kunnen genieten wordt er nu dus alles aan gedaan om dit soort praktijken sneller te beëindigen. Daarnaast is het natuurlijk niet de bedoeling dat Nederlandse spelers op de gelegaliseerde gokmarkt alsnog in aanraking komen met allerlei illegale aanbieders.
Niet alleen in Nederland vinden er regelmatig dergelijke onderzoeken plaats. Ook in het buitenland zijn vaak soortgelijke zaken. Zo wees recent onderzoek door het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) uit dat er diverse online gok platformen worden gebruikt om drugsinkomsten te witwassen. Veel criminelen die zich met dergelijke activiteiten bezighouden blijken regelmatig geld over te maken naar verschillende online casino's in een poging om dit wit te wassen.
Hoewel het zeker niet makkelijk is om deze witwas activiteiten te detecteren, doen organisaties als FINTRAC toch een poging. Doordat ze door miljoenen stukken data gaan van banken, financiële instellingen, makelaars, casino's en andere bedrijven kunnen zij soms dit soort activiteiten op het spoor komen. Er werden in dit geval bijvoorbeeld 5.000 verdachte transacties geanalyseerd om deze organisatie die geldstromen aan het witwassen was op het spoor te komen.
Er zijn verschillende risico's verbonden aan online gokken. Zeker als het om illegale aanbieders gaat heeft de Kansspelautoriteit geen zicht op wat er precies gebeurd en dat heeft voor Nederlandse spelers vaak alleen maar nadelen. Daarom doen deze er goed aan om te kiezen voor aanbieders die over een officiële licentie beschikken. Op die manier hoef je je als speler geen zorgen te maken over de spellen die worden aangeboden en weet je zeker dat je een eerlijke kans krijgt om te winnen zonder je zorgen hoeven te maken over allerlei randzaken.
Ook zijn alle aanbieders van illegale kansspelen moeilijker te controleren op financieel en belastingtechnisch gebied. Dankzij hun illegale praktijken kunnen zij zich onttrekken aan alle verplichtingen die geregistreerde bedrijven wel hebben. Spelers die geregistreerd staan in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) of die minderjarig zijn kunnen zo ook minder goed worden beschermd. Hoewel er ook bij legale casino sites bepaalde risico's zijn, is het een stuk veiliger om als speler voor deze aanbieders te kiezen. Hier zijn immers diverse hulpmiddelen aanwezig die je bij illegale goksites niet terug zult vinden.